на таможенную консультацию

 

ФОРУМ
ПОИСК

 

 
Главная
Новости таможни
Таможенное право
Таможенный практикум
Меры нетарифного регулирования
Таможенные льготы
Таможенные услуги
Таможенный криминал
Будни таможни
Таможенный союз
Конвенции

 

ПЕРЕВОЗЧИКИ

Железнодорожные
Автомобильные
Авиаперевозчики
Морские
Экспресс-Перевозчики
Перевозчики-нарушители

 

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

Внешнеторговые контракты
Таможенное оформление
Таможенные режимы
Таможенный контроль
ТН ВЭД России
Таможенная стоимость
Таможенные платежи
Перечень международных договоров, составляющих договорно-правовую базу таможенного союза
Валютный контроль
Административные правонарушения СНГ
Таможенное оформление в рамках союзного государства
Рамочные стандарты безопасности и облегчения мировой торговли

 

ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

Автомобили
Туристам
Валюта
Культурные ценности
Перемещение товаров и транспортных средств физическими лицами
Таможенное оформление международных почтовых отправлений

Главная | Общие сведения о ФАТФ

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) – это межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам. ФАТФ была основана в 1989 году по решению стран «Большой семерки».


Основной инструмент ФАТФ - 40 рекомендаций в сфере ПОД/ФТ, которые подвергаются дополнениям и изменениям в среднем один раз в пять лет. К ним еще относятся 9 специальных рекомендаций в сфере противодействия финансированию терроризма. Они были разработаны после событий 11 сентября 2001 года в США. Этот документ так и называется: 40+9 рекомендаций ФАТФ.

Членами ФАТФ являются 35 стран и две организации, наблюдателями — 20 организаций и две страны.

Все решения ФАТФ принимаются на Пленарном заседании. Оно собирается три раза в год.

ФАТФ разделена на рабочие группы:

-по оценкам и имплементации;

-по типологиям;

-по противодействию финансированию терроризма и отмыванию денег;

-по обзору международного сотрудничества.

ФАТФ активно сотрудничает с такими международными организациями, как МВФ, Всемирный банк, Управление ООН по наркотикам и преступности.

Одним из основных инструментов реализации рекомендаций ФАТФ на национальном уровне являются Подразделения финансовой разведки (ПФР), отвечающие за сбор и анализ финансовой информации в пределах каждой конкретной страны с целью выявления потоков финансовых средств, добытых незаконным путем.

Члены ФАТФ: Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Германия, Гонконг, Греция, Дания, Индия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Китай, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Российская Федерация, Республика Корея, Сингапур, США, Турция, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, ЮАР, Япония.

C 2004 года в деятельности ФАТФ от имени Российской Федерации участвует Федеральная служба по финансовому мониторингу.

Важную роль в распространении международных стандартов по борьбе с ПОД/ФТ играют группы, создаваемые по типу ФАТФ в различных регионах мира, основной задачей которых является осуществление борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в соответствующих регионах.

Сегодня в мире существует 8 региональных групп по типу ФАТФ:

-Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ);

-Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ);

-Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке (ГАФИСУД);

-Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ);

-Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ);

-Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ);

-Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (КФАТФ);

-Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА).


 

О проекте | Реклама | Написать нам | Карта сайта
  © Растаможка. Все права защищены